Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «Магаданэнерго» Дектярёвой Альбины Брониславны и расторжении с ней договора № 2 от 22.12.2011 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Магаданэнерго» Дектярёвой Альбины Брониславны. 2.Расторгнуть с Дектярёвой Альбиной Брониславной договор на выполнение функций члена Правления от 22.12.2011 г. № 2. ВОПРОС № 2. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга за 3 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга за 3 квартал 2012 года. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Посёлок Дукат» дополнительного соглашения по продлению срока действия договора аренды нежилого помещения площадью 14,8 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Омсукчанский р-н, п. Дукат, пр. Победы, д. 19, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Посёлок Дукат» дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения площадью 14,8 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Омсукчанский р-н, п. Дукат, пр. Победы, д. 19, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией Омсукчанского района дополнительного соглашения по продлению срока действия договора аренды нежилого помещения площадью 97 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Омсукчанский р-н, п. Омсукчан, ул. Ленина, д. 15, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией Омсукчанского района дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения площадью 97 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Омсукчанский р-н, п. Омсукчан, ул. Ленина, д. 15, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Посёлок Дебин» дополнительного соглашения по продлению срока действия договора аренды нежилого помещения площадью 20,2 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Дебин, ул. Советская, д. 9, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Посёлок Дебин» дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения площадью 20,2 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Дебин, ул. Советская, д. 9, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Посёлок Оротукан» дополнительного соглашения по продлению срока действия договора аренды нежилого помещения площадью 135,8 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Оротукан, ул. Пионерская, д. 16А, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Посёлок Оротукан» дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения площадью 135,8 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Оротукан, ул. Пионерская, д. 16А, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Спецавтохозяйство» дополнительного соглашения по продлению срока действия договора аренды нежилого помещения площадью 24 квадратных метра, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Ягодное, ул. Таежный городок, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Спецавтохозяйство» дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения площадью 24 квадратных метра, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Ягодное, ул. Таежный городок, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Поселок Синегорье» договора аренды жилого помещения площадью 69,1 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Синегорье, ул. 2 квартал, д.3, кв.4, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Администрацией муниципального образования «Поселок Синегорье» договора аренды жилого помещения площадью 69,1 квадратных метров, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Синегорье, ул. 2 квартал, д.3, кв.4, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 10. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за полугодие (2 квартал) 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Общества за полугодие (2 квартал) 2012 года. ВОПРОС № 11. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за полугодие (2 квартал) 2012 года. 2.Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Чукотэнерго» на 2012 год. 3.Утвердить скорректированные целевые значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Чукотэнерго» на 2012 год. ВОПРОС № 12. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению. 2.Генеральному директору обеспечить проведение оценки рыночной стоимости объектов 12-19 скорректированного реестра непрофильных активов. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19-12 от 01 ноября 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 02 ноября 2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.