Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово» OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473 1.5. ИНН эмитента: 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: 05 февраля 2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: Протокол № 05/027д заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», составлен 05 февраля 2007г. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения собрания: 26 марта 2007 года; Место проведения собрания: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал; Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут. Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 09 февраля 2007 года. Повестка дня собрания: 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2. О дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 3. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 4). Решение по вопросу о дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» принимается внеочередным Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества. 2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Документ № 1, приложение к Протоколу заседания). Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 3) Установить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ № 2, приложение к Протоколу заседания). 5) Утвердить проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по вопросам повестки дня (Документ № 3, приложение к Протоколу заседания). 6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в следующем виде: - проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по вопросам повестки дня; - проект Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 4); - протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» о созыве собрания Общества. 7) Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, в административном здании ОАО «ЧМПЗ», второй этаж, кабинет 205, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата “05” февраля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.