Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025 2. Содержание сообщения Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 6 директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества» - результаты голосования: по итогам голосования решение принято. По второму вопросу повестки дня «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием» - результаты голосования: по итогам голосования решение принято. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года» - результаты голосования: по итогам голосования решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества» - результаты голосования: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2024 год и предоставить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров. По второму вопросу повестки дня «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием»: Провеcти годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года и определить следующее: Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дату проведения заседания: 30 мая 2025 года. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут. Время проведения заседания: 13 часов 00 минут. Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 мая 2025 года. Место проведения заседания: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22, ООО «ПАРТНЁР». Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года. Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные конвертируемые акции типа А. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года»: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров полученную по результатам 2024 года чистую прибыль не распределять. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий: • обыкновенные акции; • привилегированные конвертируемые акции типа А. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2025 года, протокол №б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763 3. Подпись 3.1. Старший Юрист (МЧД № e19f37ce-ba90-4e87-b1e9-f1c6b1eaa5ba) Людмила Анатольевна Якунина 3.2. Дата 18.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.