Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2013. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2013, протокол № 360. 2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решения: 2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 февраля 2014 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч. 30 мин. местного времени. 2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания секретарю Совета директоров Багаеву А.В. 3. Голосование по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня для голосования. 4. Голосование по третьему вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 февраля 2014 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч. 30 мин. местного времени. 2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания секретарю Совета директоров Багаеву А.В. 3. Голосование по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня для голосования. 4. Голосование по третьему вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования. 2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1.Избрание Председателя и секретаря внеочередного собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье». 2.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». 3.Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». 4.О внесении изменений в Положение «О Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 5.Избрание Председателя и секретаря внеочередного собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье». 6.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». 7.Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». 8.О внесении изменений в Положение «О Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». 2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 9 декабря 2013 года. 2. Поручить Председателю Правления Банка Богдану С.А. подготовить вышеуказанный список. 3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 11 декабря 2013 года заказными письмами с уведомлением. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: 1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 9 декабря 2013 года. 2. Поручить Председателю Правления Банка Богдану С.А. подготовить вышеуказанный список. 3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 11 декабря 2013 года заказными письмами с уведомлением. 2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование: 1.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: •проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». •сведения о кандидатах в Совет директоров (по мере поступления); •проект решений по всем вопросам повестки дня. 2.Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб 603-А, ежедневно с 11 декабря 2013 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.4.8.Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: 1.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: •проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». •сведения о кандидатах в Совет директоров (по мере поступления); •проект решений по всем вопросам повестки дня. 2.Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб 603-А, ежедневно с 11 декабря 2013 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ Приморье С.А. Богдан 3.2. Дата: 02.12.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.