Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.phosagro.biz/pages/page_401.php?id_page=246 2. Содержание сообщения О следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; об утверждении внутренних документов эмитента 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро», определив формой его проведения заочное голосование. Назначить ответственным за подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров генерального директора ОАО «ФосАгро» Волкова М.В. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 10 августа 2011 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по следующему адресу: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро», Аппарат корпоративного секретаря. По вопросу повестки дня заседания совета директоров (о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования) принято решение: Не позднее 09 июля 2011 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: (1) О внесении дополнения в Положение о совете директоров Общества. (2) О внесении изменений и дополнений в решение общего собрания акционеров Общества от 12.05.2011 года по вопросу №12 «О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» повестки дня годового общего собрания акционеров. (3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества при публичном размещении ценных бумаг. (4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора корпоративного страхования ответственности юридических лиц, их директоров и других руководителей Общества. По вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:  Проект дополнения в Положение о совете директоров Общества.  Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 09.07.2011г. по 10.08.2011г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов (по рабочим дням). По вопросу повестки дня заседания совета директоров (о внесении дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества) принято решение: «Абзац третий пункта 4.1.2 дополнить подпунктом следующего содержания: • не являющиеся на момент избрания и в течение пяти лет, предшествующих избранию, должностными лицами в органах управления организаций, входящих с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц, и/или владеющие не более 3% акций Общества.» 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 07 июля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” июля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.