Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Положения об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2025 год. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении финансового плана (бюджета) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года согласно приложению 2. Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции согласно приложению 4. Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5. Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 6. Решение по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить фонд оплаты труда работников Банка на 2025 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 7. Решение по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить финансовый план (бюджет) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг. согласно приложению 8. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025 № 12. 3. Подпись 3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024) М.Ю. Гаврина 3.2. Дата 01.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.