Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 28 февраля 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Совет директоров рассмотрел и принял решения по вопросам: - Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»). - Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 1.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 1.1.1. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 1.1.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 1.1.3. Федоров Денис Владимирович - Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром»; 1.2. Избрать Локшина Александра Марковича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 2.1.1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 2.1.2. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 2.1.3. Федоров Денис Владимирович – Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром»; 2.1.4. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». 2.2. Избрать Шугаева Дмитрия Евгеньевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям в количестве 7 (семь) человек. 3.2. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 3.2.1. Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России; 3.2.2. Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners; 3.2.3. Клишас Андрей Александрович – Президент Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»; 3.2.4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 3.2.5. Никитин Глеб Сергеевич – Врио руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 3.2.6. Тихонова Мария Геннадьевна – Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России; 3.2.7. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». 3.3. Избрать Никонова Василия Владиславовича Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об экологической ответственности. Принятое решение: Поручить Председателю Правления Общества: 1.1. Разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению; 1.2. Разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, включающих в части экологической ответственности, как минимум, следующие сведения: 1.2.1. Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода); 1.2.2. Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы); 1.2.3. Информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды; 1.2.4. Внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности. 1.3. Вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 28 ” февраля 201 2 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.