Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях Совета директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения Совета директоров:19.05.2014г. 2.2. Дата составления и номер протокола: протокол № 109 заседания Совета директоров от 20.05.2014г. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров есть. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.4.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 18 августа 2014 года. 2.4.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2.4.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени (МСК). 2.4.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а. 2.4.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 06 июня 2014 года. 2.4.6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2.4.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 30 мая 2014 года. 2.4.8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 2.4.9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича 2.4.10. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 июля 2014 года по 18 августа 2014 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания, юридический отдел. Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 7 августа 2014 года по 18 августа 2014 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 2.4.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 июля 2014 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам: - по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания, юридический отдел; - по адресу регистратора Общества: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б, Открытое акционерное общество Агентство Региональный независимый регистратор. 2.4.12.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 августа 2014 года. 2.4.13. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 7 кандидатов). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 18 июля 2014 года по адресу: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания, юридический отдел. 2.4.14. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 23 июля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.