Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №2. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 27.07.2016 года (протокол от 27.07.2016 года №14). По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении сделки, расторгающей ранее заключенную сделку, связанную с передачей права пользования на недвижимое имущество. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Одобрить расторжение договора аренды № 3540/15 от 06 июля 2015 года между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и МУП «Теплосервис», одобренного решением Совета директоров 30.04.2015 (Протокол от 05.05.2015 № 8), на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Арендодатель МУП «Теплосервис» - Арендатор Предмет соглашения: Соглашением Стороны решили расторгнуть договор аренды №3540/15 от 06.07.2015 г. с 0:00 часов 01 октября 2016 года. Взаимные обязательства Сторон в части возврата арендованного имущества Объекта недвижимости – «Газоснабжение блочно-модульной котельной БКУ – 7,5 МВт», расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое, считаются выполненными с момента заключения Соглашения и возврата арендованного имущества Арендодателю по акту приема-передачи, а в части оплаты за пользование арендованным имуществом Договор действителен до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Стороны постановили, что сумма задолженности по арендной плате на 30.09.2016г. составляет 2 478 053 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч пятьдесят три) руб. 50 коп., в том числе НДС 378 008,16 (Триста семьдесят восемь тысяч восемь) руб. 16 коп., что подтверждается актом сверки взаиморасчетов от 30.09.2016г. Срок соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора № 3540/15 от 06.07.2015г., составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один- для Арендодателя, один – для Арендатора, один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и распространяет свое действие на отношения сторон с 0:00 часов 01 октября 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2016 г. № 18. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «28» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.