Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и вклада третьего лица, принимаемого в Общество». 2. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «О принятии в состав участников Общества А.Ю.Ильина». 3. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об определении номинальной стоимости и размера доли А.Ю. Ильина». 4. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об изменении размеров долей и увеличении номинальной стоимости долей участников Общества». 5. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «Об утверждении изменений № 1 в Устав Общества». 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп по вопросу общего собрания участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп: «Об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и вклада третьего лица, принимаемого в Общество» голосовать «ЗА» проект решения: «Увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик ИКАР Групп на 90 000 (Девяносто тысяч) рублей за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и вклада третьего лица, принимаемого в Общество, а именно: - участником Общества - ООО Специализированный Застройщик «ИКАР» в размере 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей;- участником Общества - АО АПРИ «Флай Плэнинг» в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;- третьим лицом – А.Ю. Ильиным в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.В результате увеличения уставного капитала Общества он составит 100 000 (Сто тысяч) рублей. Дополнительный вклад участника Общества - ООО Специализированный Застройщик «ИКАР» вносится безналичными денежными средствами в срок не позднее «02» марта 2021 года;Дополнительный вклад участника Общества - АО АПРИ «Флай Плэнинг» вносится безналичными денежными средствами в срок не позднее «02» марта 2021 года;Вклад третьего лица, принимаемого в Общество – А.Ю. Ильина вносится безналичными денежными средствами в срок не позднее «02» марта 2021 года. По второму вопросу повестки дня: Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп по вопросу общего собрания участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп: «О принятии в состав участников Общества А.Ю. Ильина» голосовать «ЗА» проект решения: «Принять в состав участников Общества с ограниченной ответственностью А.Ю. Ильина». По третьему вопросу повестки дня: Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп по вопросу общего собрания участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп: «Об определении номинальной стоимости и размера доли А.Ю. Ильина» голосовать «ЗА» проект решения: «Определить долю А.Ю. Ильина в уставном капитале Общества в размере 10% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей». По четвертому вопросу повестки дня: Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп по вопросу общего собрания участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп: «Об изменении размеров долей и увеличении номинальной стоимости долей участников Общества» голосовать «ЗА» проект решения: «Изменить размер долей участников Общества и увеличить номинальную стоимость долей участников Общества в следующем порядке: - участнику Общества - ООО Специализированный Застройщик «ИКАР» принадлежит доля в размере 60 % (шестьдесят процентов) в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, - участнику Общества - АО АПРИ «Флай Плэнинг» принадлежит доля в размере 30 % (тридцать процентов) в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей.». По пятому вопросу повестки дня: Поручить представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» на общем собрании участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп по вопросу общего собрания участников ООО Специализированный Застройщик ИКАР Групп: «Об утверждении изменений № 1 в Устав Общества» голосовать «ЗА» проект решения: «Утвердить изменения № 1 в Устав Общества.» 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 39/21 от 26.02.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 26.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.