Полный текст:

Сообщение о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени). 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ. 3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, и порядка ее предоставления. 6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ. 7. О кандидатуре аудитора ОАО Банк ВТБ. 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 9. Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты. 10. О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ. 11. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров. 12. Об основных результатах аудита финансовой отчетности ОАО Банк ВТБ за 2011 год. 13. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2011 года. 14. Об Отчете контролера профессиональной деятельности ОАО Банк ВТБ на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2012 года. 15. Об Отчете контролера специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ за 1-й квартал 2012 года. 16. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности ОАО Банк ВТБ за 2011 год. 17. О результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ в соответствии с рекомендациями Банка России. 18. О списании признанной безнадежной ссудной задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам. 19. О списании признанной безнадежной ссудной задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 26.04.2012. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции ОАО Банк ВТБ. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.