Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 ноября 2007 года, протокол N 5/07. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Удовлетворить требование акционера Общества — Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», являющегося владельцем более 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в форме собрания (совместного присутствия). 3.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 25 января 2008 года. 4.Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 5.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А. 6.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». 3. О переизбрании аудитора Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 12 ноября 2007 года. Поручить Генеральному директору Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в двухдневный срок с даты принятия настоящего решения. 9.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10.Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатуре аудитора для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11.Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 декабря 2007 года по 25 января 2008 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», каб. № 314; - в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский депозитарий»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) в период с 15 января 2008 года по 25 января 2008 года (включительно). 12.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» согласно Приложению 17 к опросному листу. 13.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молодой коммунар», издаваемой ОГУ «Газета «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) не позднее 15 ноября 2007 года. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассылку и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением. 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 января 2008 года включительно. 15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 января 2008 года. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 16. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены акционерами по одному из следующих адресов: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Рыбалкина Евгения Алексеевича. 18. Определить, что акционеры (акционер) ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не позднее 26 декабря 2007 года. 19. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 28 декабря 2007 года. 20. Направить Обществу с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», настоящее решение Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» не позднее 3 дней с момента его принятия. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е. М. Севергин (подпись) 3.2. Дата “14” ноября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.