Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 30 апреля 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об отчете о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Признать стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2014 год в целом выполненными. - Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» и консолидированной программы по Группе ИРАО за 2014 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить отчет по консолидированной программе управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - Об утверждении отчета о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год. Принятое решение: 3.1. Утвердить отчет о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. - Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года. Принятое решение: 4.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 4.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. - Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 5.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2014 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. - О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 6.1. Одобрить перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение Обществом закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности, а также перечень показателей реализации указанных мероприятий и их целевых значений согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 6.2. Дополнить раздел 9 Стратегии/Долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров Общества 13.03.2014 (протокол №110), подразделом 9.3 «Импортозамещение» согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком. Принятое решение: 7.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 8 к настоящему Протоколу. - О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО». Принятое решение: 8.1. Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия: 8.1.1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО» (далее – Анализ). 8.1.2. Ежегодно, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке: • краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Росимущества от 28.08.2014 № ОД-11/35902 (после представления отчета, содержащего информацию содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Росимущества от 28.08.2014 № ОД-11/35902, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается); • информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования, а именно: - о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования; - об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов. - Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 9.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции, согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. - Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающим 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Принятое решение: 10.1. Одобрить соглашение (соглашения) о займе как сделку или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 11.1. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение: 11.1.1. Во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» № 19 от 27.05.2014 одобрить договор (договоры) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (заключаемых) на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 11.2. Поручить Единственному акционеру АО «Интер РАО Капитал» принять следующее решение: 11.2.1. Одобрить соглашение (соглашения) о займе между ОАО «Интер РАО» и АО «Интер РАО Капитал» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 11.3. Поручить Единственному участнику ООО «РН - Энерго» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 11.3.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «РН - Энерго» как крупную сделку (сделки) на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. - Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2014 год. Принятое решение: 12.1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2014 год согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 30 » апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.