Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. ВОПРОС №7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2014 финансового года. ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС №10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС №11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №12: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. ВОПРОС №13: Об определении цены дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. ВОПРОС №14: Об определении цены реализации обыкновенных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания», выкупленных Обществом по требованию акционеров. ВОПРОС №15: О реализации обыкновенных акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров. ВОПРОС №16: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 год. ВОПРОС №17: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал и 2014 год. ВОПРОС №18: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2014 год. ВОПРОС №19: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о выполнении Плана закупок товаров (работ, услуг) Общества за 2014 год. ВОПРОС №20: Об утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на 2015 год. ВОПРОС №21: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по выполнению инвестиционной программы Общества за 2014 год. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: ____________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: «13» апреля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.