Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента» «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: Кворум заседания совета директоров имеется. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море» (далее также – собрание). Определить: Форму проведения собрания: собрание (очная). Дату проведения собрания: 18 декабря 2012 года. Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени. Место проведения собрания: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 18 декабря 2012 г. в 11.00 часов по местному времени. Место регистрации: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море»: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества 2. Избрание нового состава Совета директоров Общества 3. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа компаний «Русское море» 4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Группа компаний «Русское море» 5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море», 26 сентября 2012 года. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» - держателю реестра ОАО «Группа компаний «Русское море», подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного собрания заказными письмами. 1.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: ? Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Группа компаний «Русское море»; ? Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; ? Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. ? Сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ? Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Группа компаний «Русское море» Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 07 ноября 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море» (Приложение № 1). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» осуществить заказными письмами не позднее 09 октября 2012 года. 1.6. Утвердить следующий порядок выдвижения кандидатур в члены совета директоров: Акционеры (акционер) ОАО «Группа компаний «Русское море», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций ОАО «Группа компаний «Русское море», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа компаний «Русское море», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Группа компаний «Русское море» в соответствии с Уставом. Такие предложения должны поступить в ОАО «Группа компаний «Русское море» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. К таким предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «Группа компаний «Русское море». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №103 от 27 сентября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” сентября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.