Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНАРКТИКА 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». 2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год с отчетом о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. 3. О рекомендациях по вопросу «о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года. 4. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА». 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 6. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 7. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 8. О признании Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 10. О предложении по утверждению Устава ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления. 12. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». 2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 20.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.