Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2022 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2022 года, № 08/438. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2021 год; 2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 года; 3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»; 4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»; 5.Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго». 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Розенцвайг Александр Шойлович; 2. Ример Юрий Мирович; 3. Дербенев Олег Александрович; 4. Заславский Евгений Михайлович; 5. Артяков Юрий Владимирович; 6. Масюк Сергей Петрович; 7. Бибикова Ольга Геннадьевна; 8. Никифорова Лариса Васильевна. 3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Рузинская Елена Геннадьевна; 2. Андриянова Наталья Александровна; 3. Карасева Эдита Николаевна; 4. Усеинов Евгений Вадимович; 5. Хоменко Алеся Андреевна. 4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153). Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 05.03.2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.