Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решении: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Комаров И.А., Лопота В.А. и Петров М.В. не принимают участия в голосовании, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на оказание услуг по обеспечению летных испытаний российского сегмента МКС в части приёма, хранения и выдачи в канал связи информации, передаваемой в Х-диапазоне с МКС на наземный комплекс приема научного центра мониторинга Земли ОАО «РКС» по цене 3 760 тыс. рублей. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. - Одобрить сделку по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Единая командно-телеметрическая система служебного модуля (ЕКТС СМ)» по ориентировочной цене 221 410,79 тыс. рублей. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. - Одобрить сделку по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР): «Проведение пуско-наладочных работ контрольно-проверочной аппаратуры ЕКТС ТКА рабочих мест подготовки ТГК (транспортно-грузовой корабль) «Прогресс-МС» и ТПК (транспортно-пилотируемый корабль) «Союз-МС» на КИС-416Ц и ТК» по ориентировочной цене 6 438,5 тыс. руб. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. - Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 17.05.2012 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» о переносе сроков окончания работ по этапам 1-10 календарного плана договора. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. - Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 17.05.2012 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на создание научно-технической продукции: «Изготовление десяти комплектов системы МБИТС-ТКМ (опытные образцы)» по переводу ориентировочной цены этапов 1.1 и 1.2 в фиксированную в размере 29 436,76 тыс. рублей, в том числе этап 1.1. - 27 736,76 тыс. руб.; этап 1.2. – 1 700,00 тыс. рублей. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 2. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И. и Лопота В.А. не принимают участия в голосовании, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Одобрить сделку (договор) между исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» и заказчиком – ООО «Энергия САТ» об оказании услуг по проведению контроля конструкторской и иной документации, а также изделий космической техники, разрабатываемых и изготавливаемых заказчиком в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на соответствие требованиям и стандартам, предъявляемым к научно-технической продукции, в том числе требованиям системы менеджмента качества, действующей в ОАО «РКК «Энергия», на срок с 01.09.2014 по 01.09.2015 по ориентировочной цене 90,7 тыс. рублей. Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.14 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.14 г., протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «17» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.