Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества». Вопрос, поставленный на голосование: 1. Признать правомочными предложения, поступившие от компаний «ХОЛБОРНЕР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД», «БРИГАНТИА ЛИМИТЕД», «Renaissance Securities (Cyprus) Limited», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «БИНБАНК», являющихся акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК», о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров. 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Колончина Анна Алексеевна, 2. Мамулькин Владислав Юрьевич, 3. Поселёнов Павел Александрович, 4. Аверин Антон Борисович, 5. Канушкин Дмитрий Владимирович, 6. Тимминс Стюарт Ли (Timmins Stuart Lee), 7. Рустамова Зумруд Хандадашевна, 8. Ценин Роберт Юджин (Tsenin Robert Eugene), 9. Губарев Александр Валерьевич, 10. Писарев Кирилл Валерьевич, 11. Шибаев Сергей Викторович, 12. Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel), 13. Степанищев Илья Александрович. 3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Монетова Людмила Петровна, 2. Иванова Елена Алексеевна, 3. Антонова Анна Сергеевна. Результаты голосования: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. «За» – 9 «Против» – нет «Воздержался» – нет 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Признать правомочными предложения, поступившие от компаний «ХОЛБОРНЕР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД», «БРИГАНТИА ЛИМИТЕД», «Renaissance Securities (Cyprus) Limited», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «БИНБАНК», являющихся акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК», о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров. 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Колончина Анна Алексеевна, 2. Мамулькин Владислав Юрьевич, 3. Поселёнов Павел Александрович, 4. Аверин Антон Борисович, 5. Канушкин Дмитрий Владимирович, 6. Тимминс Стюарт Ли (Timmins Stuart Lee), 7. Рустамова Зумруд Хандадашевна, 8. Ценин Роберт Юджин (Tsenin Robert Eugene), 9. Губарев Александр Валерьевич, 10. Писарев Кирилл Валерьевич, 11. Шибаев Сергей Викторович, 12. Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel), 13. Степанищев Илья Александрович. 3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Монетова Людмила Петровна, 2. Иванова Елена Алексеевна, 3. Антонова Анна Сергеевна. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» февраля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14 от 20.02.2013г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 20 » Февраля 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.