Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: От члена Наблюдательного совета Александра Васильевича Савельева до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.3.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2018 года и за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале 2018 года и за 2018 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.2. Отчет о реализации проекта Дигитализация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 6 месяцев. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению «Отчет о реализации проекта Дигитализация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 6 месяцев». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.3. О новых подходах в работе с инвесторами и СМИ. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О новых подходах в работе с инвесторами и СМИ». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.4. Отчет Корпоративного блока ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет Корпоративного блока ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.5. О развитии внешнеэкономической деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О развитии внешнеэкономической деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.6. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1.Принять к сведению отчет «О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Рекомендовать Правлению Банка актуализировать Стратегию ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.7. Об определении: 1. Формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году. 2. Даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 3. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней. 5. Даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Определить: 1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие). 2. Дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 29 мая 2019 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402. 3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 29 мая 2019 года в 13-00. 4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. 5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 04 мая 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.8. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 1. Принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году следующих лиц: Савельева Александра Васильевича Байски Сюзан Гейл Бычкова Андрея Павловича Германовича Алексея Андреевича Иванниковой Елены Викторовны Гузя Владислава Станиславовича Полукеева Александра Ивановича Звездочкина Андрея Михайловича Кирюханцева Павла Анатольевича 2. Принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году следующих лиц: Пустовалова Александра Вадимовича Локая Николая Викторовича Денисовой Нелли Адгамовны Новиковой Марины Николаевны Буриной Натальи Владимировны «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года, Протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 05.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.