Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: О подготовке к Годовому общему собранию акционеров. 1. Дополнить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 25 июня 2011 года вопросом «Определение количественного состава Совета директоров». Внести соответствующие изменения в ранее утвержденные текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и форму бюллетеня №1 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. 2. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров, назначенного на 25 июня 2011 года «Определение количественного состава Совета директоров» для включения в текст бюллетеня №1 для голосования на Годовом общем собрании акционеров в следующей редакции: «определить количественный состав Совета директоров – 12 человек.» Внести соответствующие изменения в ранее утвержденные форму и текст бюллетеня №1 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. 3. К вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество»), назначенного на 25 июня 2011 года «Избрание членов Совета директоров»: включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Евтушенкова Владимира Петровича; 2) Гончарука Александра Юрьевича; 3) Зоммера Рона; 4) Зубова Дмитрия Львовича; 5) Копьева Вячеслава Всеволодовича; 6) Кочаряна Роберта Седраковича; 7) Маннингса Роджера; 8) Меламеда Леонида Адольфовича; 9) Новицкого Евгения Григорьевича; 10) Чурука Сержа; 11) Шамолина Михаила Валерьевича; 12) Якобашвили Давида Михайловича. Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №3 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. 4. К вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 25 июня 2011 года «Избрание членов Ревизионной комиссии»: включить в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1) Демешкину Наталью Владимировну; 2) Крупкина Алексея Владимировича; 3) Кузнецову Екатерину Юрьевну. Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Корпоративному секретарю Общества организовать сбор письменных согласий выдвинутых кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. 6. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение 1). 7. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение 2). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2011 года, Протокол заседания Совета директоров № 06-11. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________ С.А. Дроздов (подпись) 3.2. Дата «25» мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.