Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2024 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 декабря 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для принятия Советом директоров ПАО «Элемент» решения о согласии на совершение ПАО «Элемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение ПАО «Элемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2025 год. 4. Об определении позиции ПАО «Элемент» по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, имеющих существенное значение. 5. Об определении позиции ПАО «Элемент» по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, имеющих существенное значение. 6. О принятии решения об изменении доли участия ПАО «Элемент» в уставном капитале дочернего общества, имеющего существенное значение. 7. О согласии на совершение ПАО «Элемент» крупной сделки. 8. Об утверждении бонусных планов для высших должностных лиц ПАО «Элемент», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент». 9. О принятии решения об обращении с заявлением о листинге (с заявлением об изменении уровня листинга – переводе из Третьего уровня в Первый уровень листинга) обыкновенных акций ПАО «Элемент». 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 09.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.