Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛК «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1177746637584 1.5. ИНН эмитента 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16419 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082 https://europlan.ru/portal/investor/disclosure 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. Также были получены и учтены в протоколе письменные мнения 2 (Двух) членов Совета директоров отсутствовавших на заседании Совета директоров по п. 1.1. в рамках первого вопроса повестки дня и п.п. 2.1., 2.2. в рамках второго вопроса повестки дня. Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. Повестка дня: 1. Утверждение стратегии развития Общества Результаты голосования по п.1.1.: «За» - 8 (восемь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); Результаты голосования по п. 1.2.: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (один). 2. Об одобрении сделок согласно Уставу Результаты голосования по п. 2.1.: «За» - 8 (восемь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); Результаты голосования по п. 2.2.: «За» - 8 (восемь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утверждение стратегии развития Общества По п. 1.1. принято решение: Утвердить стратегию развития Общества По п. 1.2. принято решение Утвердить стратегическую задачу на 2018 год в рамках положения о долгосрочной программе мотивации правления Общества По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделок согласно Уставу По п. 2.1. принято решение: Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 8 от 16 марта 2018 года к Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «05» октября 2016 года (далее – «Кредитный договор») с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения (с которыми члены Совета директоров ознакомлены), заключенному между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик/Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее именуемым - «Кредитор/Залогодержатель»), которым изменены условия Кредитного договора (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По п.2.2 принято решение: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 6474 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.08.2017 (далее – «Кредитный договор») с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 03.10.2017 к Кредитному договору (с содержанием которого члены Совета директоров ознакомлены), заключенному между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик/Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее именуемым - «Кредитор/Залогодержатель»), которым изменяются условия Кредитного договора (Приложение 2 к решению по данному вопросу). 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» марта 2018 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» апреля 2018 г., Протокол № 03/СД-2018. 2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ЛК «Европлан»___________Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «02» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.