Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решение по вопросу № 1 (1.1., 1.2.) повестки дня заседания Совета директоров принято большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п. 1 настоящего Протокола. 1.2. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделки, указанной в п. 1 настоящего Протокола. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов Советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ЗАО «ТРАНСКОМ», ОАО «Стройоптторг»). Принятое решение: 1. Избрать Совет директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «ТРАНСКОМ») согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2. Избрать Совет директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ОАО «Стройоптторг») согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 26 от 29 июня 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “29” июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.