Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Т-Технологии 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О соответствии количественного состава Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» потребностям МКПАО «Т-Технологии» и интересам акционеров. 2. О соответствии структуры Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям МКПАО «Т-Технологии». 3. О независимости действующих членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». 4. Об утверждении Положения о Комитете по социальным инициативам МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 2). 5. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 2). 6. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3). 7. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3). 8. Об утверждении Программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 1). 9. О проведении оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления МКПАО «Т-Технологии» и организаций, входящих в одну группу лиц с МКПАО «Т-Технологии». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.К. Маркелов 3.2. Дата 22.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.