Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. Результаты голосования по вопросу № 1: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. Результаты голосования по вопросу № 2: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Аржанов Дмитрий Александрович ООО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор ООО ГК «ТНС энерго» 25% 2. Ефимова Елена Николаевна ООО ГК «ТНС энерго», руководитель корпоративно-юридической дирекции ООО ГК «ТНС энерго» 25% 3. Авилова Светлана Михайловна ООО ГК «ТНС энерго», первый заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» 25% 4. Афанасьева София Анатольевна ООО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ООО ГК «ТНС энерго» 25% 5. Хвалько Александр Алексеевич ОАО «Концерн Росэнергоатом», заместитель генерального директора – директор по сбыту ООО ГК «ТНС энерго» 25% 6. Авров Роман Владимирович ООО ГК «ТНС энерго», руководитель финансовой дирекции ООО ГК «ТНС энерго» 25% 7. Щуров Борис Владимирович ООО ГК «ТНС энерго», первый заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» 25% 8. Ситдиков Василий Хусяинович ООО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора – управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания». ООО ГК «ТНС энерго» 25% 9. Швецова Лариса Борисовна ОАО «Концерн Росэнергоатом», Директор департамента расчетов и анализа исполнения обязательств на ОРЭМ ООО ГК «ТНС энерго» 25% 10. Афанасьев Сергей Борисович ООО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора – управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», Генеральный директор ЗАО «Донэнергосбыт» ООО ГК «ТНС энерго» 25% 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Денисова Галина Иосифовна ООО ГК «ТНС энерго», начальник отдела тарифной политики и розничных продаж ООО ГК «ТНС энерго» 25% 2. Рычкова Ольга Владимировна ООО ГК «ТНС энерго», заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО ГК «ТНС энерго» 25% 3. Шишкин Андрей Иванович ООО ГК «ТНС энерго», начальник контрольно- ревизионного отдела ревизионной дирекции ООО ГК «ТНС энерго» 25% 4. Соколова Анна Сергеевна ООО ГК «ТНС энерго», главный специалист корпоративно – юридической дирекции ООО ГК «ТНС энерго» 25% 5. Бураченко Андрей Артурович ООО ГК «ТНС энерго», начальник отдела бизнес – планирования и финансового контроля ревизионной дирекции ООО ГК «ТНС энерго» 25% 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ООО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 782 191 169 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН: 1027739185044)». Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.2. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 07 мая 2013 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2013 года №14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.