Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О решениях, принятых советом директоров» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, https://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 апреля 2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Повестка дня проводимого заседания совета директоров: Утвердить следующую повестку дня проводимого заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1) Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 2) О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 3) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 4) Об избрании Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез». 5) О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. 6) О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 7) О подготовке: - Распределения между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепления за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 2022 гг., - Плана работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 2022 гг., - Планов работы Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинова Руслана Альбертовича. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2) Назначить секретарём Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Рашитова Айдара Рашитовича. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3) Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Минигулова Фарида Гертовича. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4.1) Избрать Исполнительную дирекцию ПАО «Казаньоргсинтез» в количестве 9 человек в следующем составе: - Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» (Председатель Исполнительной дирекции) Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Ахметшин Айдар Альбертович – Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Зарипов Ринат Тауфикович – Заместитель генерального директора по производству ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Калимуллин Фанис Маликович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Калеева Лариса Николаевна – Главный бухгалтер ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0017 % - Сабиров Булат Фанилевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Сафаров Рафаэль Атласович – Главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Саркисов Ростислав Олегович – Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Сультеев Тимур Рустемович – Заместитель генерального директора по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез» Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 4.2) Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» подписать от имени ПАО «Казаньоргсинтез» соглашение с Председателем Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез», Генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» подписать от имени ПАО «Казаньоргсинтез» соглашения с членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5) Согласовать совмещение Генеральным директором и членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6.1) Сформировать следующий состав Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту: - Алексеев Сергей Владимирович; - Тесленко Дмитрий Иванович; - Шагиахметов Мидхат Рафкатович. 6.2) Назначить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту Шагиахметова Мидхата Рафкатовича. 6.3) Сформировать следующий состав Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям: - Каримов Альберт Анварович; - Минигулов Фарид Гертович; - Раппопорт Александр Леонидович. 6.4) Назначить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям Каримова Альберта Анваровича. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 7) Членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в срок до 19 мая 2021 г. направить секретарю Совета директоров свои замечания и дополнения к проектам: - Распределения между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепления за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021-2022 гг. - Плана работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 2022 гг. - Плана работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту на 2021-2022 гг. - Плана работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2021 г., № 01. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 29 апреля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.