Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. В соответствии с абз. 3 пп. 13.1.16 п. 13.1. ст. 13 Устава ОАО «Интер РАО» по данному вопросу не учитывается голос Б.Ю. Ковальчука, так как он является Председателем Правления Общества. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Определить участие Группы «Интер РАО» в сегменте распределенной генерации приоритетным направлением деятельности ОАО «Интер РАО». 1.2. Одобрить основные принципы участия Группы «Интер РАО» в сегменте распределенной генерации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 2: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность). Принятое решение: 3.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ОАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств): 3.1.1. Договор пожертвования, заключаемый на следующих существенных условиях: 3.1.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый. 3.1.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения. 3.2.1. Договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях: 3.2.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый. 3.2.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года №3172-РП). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2014, № 129. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 12 » декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.