Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.08.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» августа 2019 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» августа 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2019 г. 2. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2019 г. 3. Оценка результатов деятельности подконтрольных обществ в первом полугодии 2019 г. 4. Утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2019 г. 5. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 2 квартал 2019 г. 6. Утверждение плана работы комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 2019 - 2020 г. 7. Об утверждении Положения о комитете по стратегии и устойчивому развитию 8. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об исполнении бюджета Общества за 6 месяцев 2019 г. 10. Об итогах проведения годовой аудиторской проверки по ОСБУ и МСФО за 2018 год. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П. Бычков 3.2. Дата «15» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.