Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год»: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неудовлетворительное финансово-экономическое состояние Общества, а также низкое качество финансово-экономического планирования. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, а также выявление бездоговорного потребления; 3.2. Обеспечить выполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2015 года; 3.3. Принять меры к снижению до уровня ниже критического следующих рисков: - КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; - КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; 3.4. Принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». 3.5. Представлять Совету директоров на утверждение Программу консолидации электросетевых активов и/или скорректированную Программу в составе бизнес-плана Общества, а также в составе ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества представлять отчет об ее исполнении. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2015 года плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в том числе отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2015 года плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (далее – План мероприятий), в том числе отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества; 2.2 несоблюдение установленных сроков реализации отдельных мероприятий плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях (далее – Комплексная программа мер) на территории Чеченской Республики, утвержденного на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 29.10.2015 № 214), в том числе в срок до 30.10.2015 не заключено дополнительное соглашение к договору подряда от 15.06.2011 №112/2011, не введены в промышленную эксплуатацию объекты на территории 4 РЭС; 2.3 низкую эффективность мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 9 месяцев 2015 года; 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1. усилить контроль за выполнением Плана мероприятий; 3.2. обеспечить по итогам 2015 года запланированный уровень дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии не выше 5,8 млрд. рублей; 3.3. обеспечить безусловную реализацию пункта 10 подраздела VI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности» раздела I «Перечень мероприятий, реализуемых для поддержки на 2015 год» Плана мероприятий, предусматривающего в 4 квартале 2015 года завершение реализации объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики; Срок – 31.12.2015 3.4. обеспечить безусловную реализацию пункта 3 подраздела VI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности» раздела I «Перечень мероприятий, реализуемых для поддержки в последующие периоды» Плана мероприятий, предусматривающего в 2016 году завершение реализации объектов Комплексной программы на территории Республики Дагестан; Срок – 31.03.2016 3.5.обеспечить наличие в АО «Чеченэнерго» и АО «Дагестанская сетевая компания» персонала для осуществления эффективной эксплуатации и обслуживания Комплексной системы учета электроэнергии на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, прошедшего соответствующее обучение и обеспеченного необходимым оборудованием и программным обеспечением. Срок – в течение 30 дней с даты с даты принятия настоящего решения 3.6. в части мероприятий, предусмотренных пунктами 11 «Внедрение системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве» и 12 «Обеспечение соответствия построенных объектов капитального строительства требуемым техническим характеристикам и утвержденной проектно-сметной документации» подраздела VI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности» раздела I «Перечень мероприятий, реализуемых для поддержки на 2015 год» Плана мероприятий: - обеспечить выполнение количественного показателя: «Охват строящихся объектов капитального строительства ИП ДЗО независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» по 1 этапу: Обеспечение охвата независимым строительным контролем в количестве не менее 5% от планируемых к строительству в 2016 году, в первую очередь, предусматривая приоритетные объекты инвестиционной программы; - обеспечить достижение ожидаемого эффекта от реализации указанных мероприятий: снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ (целевой показатель качества капитального строительства - процент снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%; 2016 г. не менее 15%; 2017 г. не менее 20%; 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03.12.2015 № 218. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ПАО МРСК Северного Кавказа ______________ Зайцев Юрий Викторович 3.2. Дата подписи: 03.12.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.