Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-3 и 5-му вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -1 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Мирошниченко Е.Н.- Член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Чурилов А.В.- Член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Иваничкина С.В.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. Пахомов А.А.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении Плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2016 года. Принятое решение: Утвердить План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 1. 2.ВОПРОС: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 2. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 20 июля 2016. 3.ВОПРОС: Об утверждении Регламента бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Регламент бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3. 2.Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 27.07.2015 г. (Протокол от 29.07.2015 г. №137). 4.ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято. 5.ВОПРОС: Об одобрении сделки, прямо или косвенно связанной с получением или возможностью получения прав, владения, распоряжения и пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) когда срок, на который передаются или получаются права, составляет не менее 1 года. Принятое решение: Одобрить сделку, прямо или косвенно связанную с получением или возможностью получения прав владения, распоряжения или пользования на земельный участок, в случае когда срок, на который получаются права, составляет не менее 1 года: Стороны договора: Арендодатель - Степновское муниципальное образование Советского муниципального района Саратовской области, в лице администрации Советского муниципального района Саратовской области, Арендатор 1 – ПАО «Саратовэнерго», Арендатор 2 – ООО «Манса ЛТД», Арендатор 3 – ООО «Дента-МИР», Арендатор 4 – МУП «Редакция газеты «Заря» Советского района Саратовской области. Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают во временное владение и пользование за плату земельный участок общей площадью 604 кв.м., с кадастровым номером 64:33:020444:15, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Советский муниципальный район, Степновское муниципальное образование, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.13, разрешенное использование: для размещения производственного здания. (Площадь помещения ПАО «Саратовэнерго» составляет 100,3 кв.м., доля ПАО «Саратовэнерго» определена в соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса РФ и составляет 17,2% от общей площади помещений). Цена договора: Размер арендной платы на момент подписания договора составляет 405,92 руб. в год. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, Советского муниципального района и подлежит изменению в соответствии с их требованиями. Срок договора: 49 лет с момента государственной регистрации договора. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2016 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 22 июля 2016 г., №162. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 22 июля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.