Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Утвердить Отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2012г: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Апрель 8 022,34 Май 8 022,34 Июнь 8 022,34 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 г. Совет директоров решил: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору вынести вопрос О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 г. на рассмотрение Совета директоров одновременно с вопросом О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учётом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов в 2011 году. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. «Конфиденциальная информация». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о работе ЦЗО ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Совет директоров решил: Утвердить Положение о работе ЦЗО ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2011 году. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2011 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года. Совет директоров решил: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 2011 год с учетом закупок 4 квартала 2011 года под нужды Общества в 2012 году. Совет директоров решил: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 2011 год с учетом закупок 4 квартала 2011 года под нужды Общества в 2012 году, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети». Совет директоров решил: Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях: - размер вступительного взноса составляет - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек; - размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек; - порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы; - члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления. - размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее, чем за 20 дней до начала каждого квартала. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.03.2012г. (Протокол №24 от 03.04.2012г.). Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.03.2012г. (Протокол №24 от 03.04.2012г.) в части направления в органы государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: Согласовать кандидатуру Сигейкиной Людмилы Алексеевны на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011 / 2012 г.г.. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011 / 2012 г.г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об исполнении решений Совета Директоров за 4 квартал 2011 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2 и далее. «Конфиденциальная информация». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 15: Об утверждении скорректированного плана проведения энергетического обследования электросетевых и производственно-хозяйственных объектов ОАО «Ленэнерго» в 2012г. Совет директоров решил: Утвердить скорректированный план проведения энергетического обследования электросетевых и производственно-хозяйственных объектов ОАО Ленэнерго в 2012г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012г 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29 от 01.06.2012г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.