Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в заочном голосовании 6 человек. Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Результаты голосования: по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 - 2026 корпоративный год. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Вопрос № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» – 3 (три) человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в следующем составе: - Кулинбергов Андрей Анатольевич; - Калашникова Инна Валентиновна; - Комиссаров Константин Васильевич. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Кулинбергова Андрея Анатольевича. Вопрос № 3: О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 29 мая 2025 года. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 29 мая 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 31 июля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров: 1 августа 2025 года, № 3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций): Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 01.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.