Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 8 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 3 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора от 04.09.2007 № 296/АТПМ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора от 09.04.2008 № 352/АТПМ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20 183 (Двадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 3 078 (Три тысячи семьдесят восемь) рублей 89 копеек в месяц. Величина арендной платы в год по договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 составляет 242 206 (Двести сорок две тысячи двести шесть) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 36 946 (Тридцать шесть тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 69 копеек. Общая величина арендной платы по договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 за период с 01.06.2010 по 30.11.2015 составляет 687 016 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч шестнадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 104 799 (Сто четыре тысячи семьсот девяносто девять) рублей 18 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2.Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1 в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.08.2010 № 1836-10/345м аренды средств диспетчерского и технологического управления между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 01.08.2010 № 1836-10/345м аренды средств диспетчерского и технологического управления между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по Соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 4.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 01.08.2010 № 1836-10/345м аренды средств диспетчерского и технологического управления между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет и цена: Стороны договорились: 1. Расторгнуть договор аренды средств диспетчерского и технологического управления от 01.08.2010 № 1836-10/345м с 01.04.2015. 2. Финансовых претензий Стороны друг к другу не имеют, что подтверждается Актом сверки на 30.04.2015 (приложение № 2 к настоящему протоколу). 3.Стороны подтверждают, что передача медножильных кабельных линий связи была осуществлена 01.04.2015, о чем Стороны обязуются подписать акт приема-передачи (приложение № 3 к настоящему протоколу) в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания данного Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 31.01.2010 № 58-10/436м аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 6 к договору от 31.01.2010 № 58-10/436м аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12 955 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 976 (Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 32 копейки в месяц. Величина арендной платы по договору от 31.01.2010 № 58-10/436м за период с 01.01.2010 по 31.12.2015 составляет 2 169 863 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 330 996 (Триста тридцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 05 копеек. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору от 31.01.2010 № 58-10/436м аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 31.01.2010 № 58-10/436м согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.04.2011 № 99-2011 на выполнение комплекса работ по титулу: «Замена воздушных выключателей 330 – 750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.04.2011 № 99-2011 на выполнение комплекса работ по титулу: «Замена воздушных выключателей 330 – 750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 27.04.2011 № 99-2011, цена работ не определяется. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.04.2011 № 99-2011 на выполнение комплекса работ по титулу: «Замена воздушных выключателей 330 – 750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 27.04.2011 № 99-2011 в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами по договору от 27.04.2011 № 99-2011. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 (с протоколом разногласий) к договору аренды от 27.09.2011№ 44.1900.587.11 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что величина арендной платы, предусмотренной договором аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», дополнительным соглашением № 4 (с протоколом разногласий) к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 не изменяется, но учитывая, что при продлении срока действия договора от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 посредством заключения дополнительного соглашения № 4 (с протоколом разногласий) будет продлен срок аренды имущества на период с 01.05.2015 по 31.03.2016, определить что, величина арендной платы, получаемой ПАО «МРСК Сибири» по итогам заключения дополнительного соглашения № 4 (с протоколом разногласий) к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 329 (Сорок пять тысяч триста двадцать девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 914 (Шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 67 копеек в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 с 01.09.2011 по 31.03.2016 составляет 2 438 555 (Два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 371 983 (Триста семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 10 копеек. При этом общий размер арендной платы за весь срок действия договора, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 (с протоколом разногласий) к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет и цена: Стороны договорились продлить срок аренды и срок действия договора от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 с 01.05.2015 по 31.03.2016 на прежних условиях. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения, фактически возникшие с 01.05.2015 и действует до окончания срока действия Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 16.10. 2012 № 164-2012 на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР по комплексной программе повышения грозоупорности ВЛ на объектах МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 16.10.2012 № 164-2012 на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР по комплексной программе повышения грозоупорности ВЛ на объектах МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 16.10.2012 № 164-2012, цена работ не определяется. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 16.10.2012 № 164-2012 на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР по комплексной программе повышения грозоупорности ВЛ на объектах МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению внести в договор от 16.10.2012 № 164-2012 (далее - Договор) следующие изменения: 1. Сводную таблицу стоимости Договора - приложение 1 к Договору - изложить в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение № 6 к настоящему протоколу). 2. График выполнения работ, поставок и объемов финансирования - приложение 2 к Договору - изложить в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение № 7 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Отменить решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П между ОАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (п. 4 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.02.2015 № 251) с момента принятия данного решения. 9.2. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – Договор № 544/П), составляет 1 761 360 927 (Один миллиард семьсот шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18 %), включая: А) 1 626 000 000 (Один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов рублей) рублей 00 копеек – сумма задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору (основной долг) по состоянию на 31.12.2013 (в данную сумму не входит задолженность по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору (основной долг) в размере 280 281 064 (двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьдесят четыре) рублей 87 копеек, уплата которой в течение 2014 года осуществлялась Должником в порядке согласно протоколу совместного совещания ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Россети» от 19.03.2014). Б) 135 360 927 (Сто тридцать пять миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек – неустойка за период с 19.01.2012 по 09.12.2013 и госпошлина на основании решения по делу № А40-101704/13. За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты в размере 14,215 % годовых, начисляемые на сумму основного долга с 01.01.2015 по дату фактического окончательного погашения данной задолженности и с учетом фактического графика ее погашения. 9.3. Одобрить соглашение о погашении задолженности, возникшей по Договору от 25.01.2012 № 544/П (далее - Соглашение) (приложение № 8 к настоящему протоколу), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор); АО «Янтарьэнерго» (Должник). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения установлены Соглашением (приложение № 8 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 1 член Совета директоров, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 17 650 368 (Семнадцати миллионов шестисот пятидесяти тысяч трехсот шестидесяти восьми) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 692 429 (Двух миллионов шестисот девяноста двух тысяч четырехсот двадцати девяти) рублей 03 копеек. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель) Предмет и цена: Внести изменения в договор от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015 и действует в течение срока действия Договора от 15.05.2013 № 58/13. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 42 616 358 (Сорока двух миллионов шестисот шестнадцати тысяч трехсот пятидесяти восьми) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 6 500 800 (Шести миллионов пятисот тысяч восьмисот) рублей 45 копеек. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) (далее – «Дополнительное соглашение») между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора от 15.05.2013 № 57/13. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.05.2013 № 52/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 15.05.2013 № 52/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 15.05.2013 № 52/13, цена работ не определяется. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 15.05.2013 № 52/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 15.05.2013 № 52/13 согласно приложению № 11 к протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015, и действует в течение срока действия Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 32 388 106 (Тридцати двух миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч ста шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 940 558 (Четырех миллионов девятисот сорока тысяч пятисот пятидесяти восьми) рублей 64 копеек. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «Электрозавод» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод» в соответствии с приложением № 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует в течение срока действия договора от 01.05.2013 № 53/13. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении соглашения о компенсации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что предварительный размер компенсации по соглашению о компенсации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 441 685 612 (Четыреста сорок один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 67 375 771 (Шестьдесят семь миллионов триста семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 40 копеек. Окончательный размер компенсации по Соглашению о компенсации будет определен на основании отдельного дополнительного соглашения к соглашению о компенсации после согласования проектно-сметной документации. 14.2. Одобрить соглашение о компенсации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); АО «Тюменьэнерго» (Заказчик). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями 3аказчика по строительству Объекта Заказчика, которые влекут необходимость переустройства Объекта Собственника. За счет компенсации, полученной от Заказчика по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Переустройству объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с переустройством. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объекта Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объекта Собственника, а также иные необходимые мероприятия, в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода объекта Заказчика в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией в рамках строительства ВЛ 110 кВ Святогор-Средний Балык (1,2 цепи), Святогор-Сибирь (1,2 цепи), Магистральная-Святогор (1,2,4 цепи), Петелинская-Святогор по титулу строительство объектов «Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ Святогор» Заказчик компенсирует Собственнику затраты на осуществление мероприятий, в размере, определенном Соглашением. Цена Соглашения: Предварительный размер компенсации по Соглашению определен в п.14.1 настоящего протокола. Окончательный размер компенсации по Соглашению о компенсации будет определен на основании отдельного дополнительного соглашения к соглашению о компенсации после согласования проектно-сметной документации. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Proteсtor (ТР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 4 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (ТР) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 10.11.2012 № 195/12, цена работ не определяется. 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (ТР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (ТР) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением № 13 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 и действует в течение срока действия договора от 10.11.2012 № 195/12. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 06.06.2014 № 81-2014/1 на выполнение работ по СМР, ПНР по титулу: «Модернизация силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 06.06.2014 № 81-2014/1на выполнение работ по СМР, ПНР по титулу: «Модернизация силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 06.06.2014 № 81-2014/1, цена работ не определяется. 16.2.Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 06.06.2014 № 81-2014/1 на выполнение работ по СМР, ПНР по титулу: «Модернизация силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению внести в договор от 06.06. 2014 № 81-2014/1 (далее - Договор) следующие изменения: 1. Сводную таблицу стоимости Договора - приложение 1 к Договору - изложить в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение № 14 к настоящему протоколу). 2. График выполнения работ, услуг и поставок - приложение 2 к Договору - изложить в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение № 15 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 310 (Шесть тысяч триста десять) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 962 (Девятьсот шестьдесят два) рубля 60 копеек в месяц. Общая цена услуг по договору возмездного оказания услуг за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 составляет не более 227 173 (Двухсот двадцати семи тысяч ста семидесяти трех) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 34 653 (Тридцати четырех тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 61 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора возмездного оказания услуг с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 17.2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предоставлению машиноместа для размещения транспортных средств Заказчика, указанных в приложении № 16 к настоящему протоколу, на производственной базе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Свердловское ПМЭС, расположенной по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267 б, а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные услуги. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 17.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2017. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Если к моменту завершения срока действия Договора ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть Договор, Договор считается продленным на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора подряда №050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭСмежду ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену работ по договору подряда № 050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 43 355 084 (Сорока трех миллионов трехсот пятидесяти пяти тысяч восьмидесяти четырех) рублей 54 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 613 487 (Шести миллионов шестисот тринадцати тысяч четырехсот восьмидесяти семи) рублей 47 копеек. 18.2. Одобрить договор подряда №050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по комплексному техническому перевооружению Объекта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 43 355 084 (Сорока трех миллионов трехсот пятидесяти пяти тысяч восьмидесяти четырех) рубля 54 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 613 487 (Шести миллионов шестисот тринадцати тысяч четырехсот восьмидесяти семи) рублей 47 копеек. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: c даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.10.2013. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 19: Об одобрении договора подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить цену работ по договору подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 439 522 (Десяти миллионов четырехсот тридцати девяти тысяч пятисот пятидесяти двух) рублей 52 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 592 469 (Одного миллиона пятисот девяноста двух тысяч четырехсот шестидесяти девяти) рублей 54 копеек. 19.2. Одобрить договор подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: − получению разрешительной документации на строительство (при необходимости); − выполнению строительно-монтажных работ; − поставке материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, оборудования, ПТС, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов; − обучению персонала Заказчика с выдачей лицензии на техническое обслуживание оборудования и ПТС, до поставки их на объект; − монтажу и наладке оборудования и систем контроля, управления, сигнализации и связи (включая кабельные коммуникации) в комплексе с программно-техническими средствами; − проверке обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; − проведению функциональных испытаний поставляемого оборудования и ПТС с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ на каждом объекте; − сдаче в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; − обеспечению гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями; − в случае проведения работ в охранных зонах электросетевых объектов необходимо уведомить собственников земельных участков, а также осуществить необходимые согласования для размещения строительных площадках и хранения материалов; − выполнению исполнительной съемки завершенной реконструкции объекта; и сдаче результата работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 10 439 522 (Десяти миллионов четырехсот тридцати девяти тысяч пятисот пятидесяти двух) рублей 52 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 592 469 (Одного миллиона пятисот девяноста двух тысяч четырехсот шестидесяти девяти) рублей 54 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.11.2014; Окончание выполнения работ: 31.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение ПС 500 кВ Балашовская. Замена АТ-1» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение ПС 500 кВ Балашовская. Замена АТ-1» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 25 926 494(Двадцати пяти миллионов девятисот двадцати шести тысяч четырехсот девяноста четырех) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более3 954 889(Трёх миллионов девятисот пятидесяти четырех тысяч восьмисот восьмидесяти девяти) рублей 02 копеек 20.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение ПС 500 кВБалашовская. Замена АТ-1» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить: демонтаж существующего оборудования (автотрансформатора АТ-1, разрядников 10 кВ АТ-1); сооружение строительных конструкций под оборудование с поставкой необходимых конструкций и материалов; - поставка ОПН-10 кВ, КРУН 10 кВ, сцепной, контактной арматуры и изоляторов, вторичных цепей коммутации, материалов, кабелей и кабельной продукции. – установка и подключение силового автотрансформатора АТ-1, 2-х ячеек КРУН 10 кВ, ОПН 10 кВ; – монтаж системы пожаротушения (АУВП) в объеме технического перевооружения; – монтаж систем РЗА в объеме технического перевооружения; – монтаж систем мониторинга в объеме технического перевооружения; – встраивание в существующую систему АИИС КУЭ; – монтаж системы заземления; обучение эксплуатационного персонала Заказчика; услуги по шеф-монтажу АТ-1 и вторичной коммутации (РЗА); пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания и сдача в эксплуатацию всех систем перечисленных объектов; – обеспечение гарантийных обязательств после сдачи в эксплуатацию оборудования в объеме технического перевооружения, замены автотрансформатора АТ-1. Поставка автотрансформатора осуществлена. Подрядчик должен предусмотреть поставку остального первичного оборудования, вторичных цепей коммутации, материалов, кабелей и кабельной продукции, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 25 926 494 (Двадцати пяти миллионов девятисот двадцати шести тысяч четырехсот девяноста четырех) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 954 889 (Трех миллионов девятисот пятидесяти четырех тысяч восьмисот восьмидесяти девяти) рублей 02 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.05.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении договора подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для модернизации АТ, ШР и МВ на ПС МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для модернизации АТ, ШР и МВ на ПС МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 14 955 837 (Четырнадцати миллионов девятисот пятидесяти пяти тысяч восьмисот тридцати семи) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 281 398 (Двух миллионов двухсот восьмидесяти одной тысячи трехсот девяноста восьми) рублей 98 копеек. 21.2. Одобрить договор подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР для модернизации АТ, ШР и МВ на ПС МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 14 955 837 (Четырнадцати миллионов девятисот пятидесяти пяти тысяч восьмисот тридцати семи) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 281 398 (Двух миллионов двухсот восьмидесяти одной тысячи трехсот девяноста восьми) рублей 98 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.06.2015; Окончание выполнения работ: 01.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 150 985 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 74 копейки, в том числе НДС (18%) - в размере 23 031 (Двадцать три тысячи тридцать один) рубль 72 копейки в месяц, при этом общий размер арендной платы за весь срок действия договора не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 22.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (далее – «Объекты»), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объекты Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Объектами по Договору являются: - Нежилые помещения, общей площадью 423,33 кв.м., обозначенные в Приложении № 17 к настоящему протоколу, в здании гаража (литеры К,К1), общей площадью 547,11 кв.м, расположенном по адресу: Россия, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 11.. - Здание гаража с механической мастерской (литеры М, м), общей площадью 404,9 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, д. 10. - Нежилые помещения, общей площадью 451,5 кв. м, обозначенные в Приложении № 17 к настоящему протоколу, в здании вспомогательного назначения №1 (литеры Е-Е1), расположенном по адресу: Россия, Республика Марий Эл, Волжский район, п.г.т. Приволжский, входящее в состав «Электросетевой комплекс ПС-500 кВ «Помары» с линиями электропередачи и подъездной дорогой, литер – А,Б,В,Г,Д.Е-Е1,Ё,Ж,Н,П,Р,С,Т,У,У1,И,Ф,Х,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,Ц,Ч,Ш,Л1, Л2, общая площадь – 25725,7 кв.м., протяженность лини – 181559,3 м». Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 22.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.08.2014. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.10.2013. Стороны пришли к соглашению, что если Арендатор продолжает пользоваться Помещениями после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 23: Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 9 746 028 (Девяти миллионов семисот сорока шести тысяч двадцати восьми) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 486 682 (Одного миллиона четырехсот восьмидесяти шести тысяч шестисот восьмидесяти двух) рублей 24 копеек. 23.2. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 9 746 028 (Девяти миллионов семисот сорока шести тысяч двадцати восьми) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 486 682 (Одного миллиона четырехсот восьмидесяти шести тысяч шестисот восьмидесяти двух) рублей 24 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.08.2015; Окончание выполнения работ: 15.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 24: Об одобрении договора подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 17 213 120 (Семнадцати миллионов двухсот тринадцати тысяч ста двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 625 730 (Двух миллионов шестисот двадцати пяти тысяч семисот тридцати) рублей 17 копеек. 24.2. Одобрить договор подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по реконструкции ВЛ путем замены фарфоровой изоляции МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: разработке Проектной и Рабочей документации; осуществлению авторского надзора; реконструкции, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 17 213 120 (Семнадцати миллионов двухсот тринадцати тысяч ста двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 625 730 (Двух миллионов шестисот двадцати пяти тысяч семисот тридцати) рублей 17 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.08.2015; Окончание выполнения работ: 30.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.08.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 25: Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ Литейная по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить цену работ по договору на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ «Литейная» по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 54 110 056 (Пятидесяти четырех миллионов ста десяти тысяч пятидесяти шести) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 254 076 (Восьми миллионов двухсот пятидесяти четырех тысяч семидесяти шести) рублей 41 копейки. 25.2. Одобрить договор на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ «Литейная» по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по разработке Рабочей документации; - по организации авторского надзора; - по техническому перевооружению Объекта, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 54 110 056 (пятидесяти четырех миллионов ста десяти тысяч пятидесяти шести) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 254 076 (восьми миллионов двухсот пятидесяти четырех тысяч семидесяти шести) рублей 41 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.08.2015; Окончание выполнения работ: 30.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.08.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 26: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части модернизации АТ, ШР и МВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 26.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части модернизации АТ, ШР и МВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 9 486 131 (Девяти миллионов четырехсот восьмидесяти шести тысяч ста тридцати одного) рубля 82 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 447 037 (Одного миллиона четырехсот сорока семи тысяч тридцати семи) рублей 06 копеек. 26.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР и ПНР по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» в части модернизации АТ, ШР и МВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: строительно-монтажным работам, пусконаладочным работам, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 9 486 131 (Девяти миллионов четырехсот восьмидесяти шести тысяч ста тридцати одного) рубля 82 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 447 037 (Одного миллиона четырехсот сорока семи тысяч тридцати семи) рублей 06 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.06.2015; Окончание выполнения работ: 15.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 27: Об одобрении договора дарения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 27.1. Определить цену имущества, передаваемого по договору дарения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 560 593 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, НДС не облагается. 27.2. Одобрить договор дарения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Даритель); ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Одаряемый). Предмет Договора: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар, принадлежащее Дарителю на праве собственности лабораторное оборудование, которое представляет собой учебно-лабораторные стенды различных конфигураций для использования в общеполезных целях в системе высшего, среднего и начального профессионального образования при проведении практических и лабораторных занятий по дисциплинам «электрические цепи», «основы электроники», «электроника и основы электроники», «электротехника и основы электроники», «электромеханика», указанное в приложении № 18 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена имущества, передаваемого по Договору, составляет 5 560 593 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, НДС не облагается. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или расторжения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами и признаваемыми лицами, заинтересованными в совершении сделки. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 ноября 2015 года № 293. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «30» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.