Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 27 июня 2014 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Чайкина Михаила Михайловича, прекращение трудового договора с Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» Чайкиным Михаилом Михайловичем по соглашению сторон». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Чайкина Михаила Михайловича 11 марта 2015 года. Утвердить условия расторжения трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Чайкиным М.М., изложенные в проекте соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Чайкиным М.М. (Приложение 1). Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС-Банк» Абугову А.В. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Чайкиным М.М. на условиях, указанных в Приложении 1. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2 «О назначении Филатова Ильи Валентиновича на должность Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» и утверждении условий трудового договора с ним». Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование: Назначить Филатова Илью Валентиновича на должность Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» с 12 марта 2015 года сроком на 3 (три) года. Утвердить условия трудового договора с Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» Филатовым Ильей Валентиновичем, изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Филатовым И.В. (Приложение 2). Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС-Банк» Абугову А.В. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» трудовой договор между ПАО «МТС-Банк» и Филатовым И.В. на условиях, указанных в Приложении 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС-Банк» Абугову А.В. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее – «Уведомление»), направить Уведомление в Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 марта 2015 года. Протокол № 336. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов 3.2. Дата «11» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.