Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2006 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.02.2006, №3 Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь статьями 47, 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 9.2, 9.9, подпунктами 10.7.2, 10.7.49, 10.7.50 пункта 10.7. Устава ОАО «ММК», пунктами 1.4, 4.2 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2006 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.1, Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус». 2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 2.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09-00 часов (время местное). 3 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ММК» – создать рабочую комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 24 февраля 2006 года. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь статьями 12, 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 2 Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3 Избрание членов Совета директоров Общества. 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5 Утверждение аудитора Общества. 6 Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7 Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 8 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК». 9 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по интеграционной политике ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-429 от 28.10.2005 г. М.В. Буряков (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” февраля 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.