Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество СмартТехГрупп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить создание дочернего общества (IT-компании): Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Горизонт». Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Москва. Уставный капитал общества: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Основной вид деятельности общества: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Дополнительные виды деятельности общества: 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 63.91 Деятельность информационных агентств; 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; 73.11 Деятельность рекламных агентств; 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024, протокол № 15. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Калугина 3.2. Дата 23.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.