Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1.Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.03.2014. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.03.2014. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. Вопрос № 2: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение, поставленное на голосование: 1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «Ленэнерго» Сорочинским Андреем Валентиновичем должности члена Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС». 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Евгением Ивановичем должности члена Совета директоров ОАО «СЗЭУК». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «Ленэнерго» Сорочинским Андреем Валентиновичем должности члена Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС». 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Ленэнерго» Мельниченко Евгением Ивановичем должности члена Совета директоров ОАО «СЗЭУК». Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рассмотрение отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2013 год перенести на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рассмотрение отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2013 год перенести на более поздний срок. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 6: Об одобрении долгосрочного Договора субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Конфиденциально. 2.Одобрить Договор субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Конфиденциально. 2.Одобрить Договор субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Конфиденциально. Вопрос № 7: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Конфиденциально. 2.Одобрить Дополнительное соглашение к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Конфиденциально. 2.Одобрить Дополнительное соглашение к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 8: Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: 1.Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 2.Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». Предмет Соглашения: 1.Стороны принимают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации другой стороны, обеспечении в отношении указанной информации специальных мер охраны (защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с которой сторона охраняет свою собственную конфиденциальную информацию), в том числе при использовании (предоставлении доступа, передаче), и устанавливают ответственность сторон за нарушение данных обязательств. 2.В рамках Соглашения к «Конфиденциальной информации» Стороны относят следующие сведения (вне зависимости от вида носителя на (в) которых они зафиксированы (находящие свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов)): персональные данные, информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию, составляющую служебную тайну, инсайдерскую информацию, иную информацию, в отношении которой одной из Стороной прямо указанно об её конфиденциальности (гриф «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация»). При этом к данной информации не может быть отнесена информация, разглашенная Сторонами самостоятельно или с их согласия, а также иная информация, ограничения доступа к которой не допускаются в соответствии с законодательством РФ. 3.Стороны принимают обязательства по соблюдению требований, установленных законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и положениями об инсайдерской информации Сторон в отношении инсайдерской информации Сторон. Обеспечение конфиденциальности: Положения Соглашения распространяются на конфиденциальную и инсайдерскую информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Доступ работников Сторон к информационным ресурсам, содержащим конфиденциальную информацию, собственником которой является другая Сторона, и передача от стороны стороне конфиденциальной информации, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником (либо в письменном обязательстве работника о неразглашении сведений конфиденциального характера), который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться конфиденциальная информация, при условии наличия защищенных каналов передачи информации. Срок действия Соглашения: 1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения пятилетнего срока с момента окончания исполнения сторонами обязательств по Соглашению между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» от 25.04.2014г. №14-5086 о сотрудничестве и взаимодействии (прекращения его действия), в целях исполнения которого собственником конфиденциальной информации в рамках настоящего Соглашения была передана конфиденциальная информация, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных – до срока, предусмотренного действующим законодательством РФ. 2.Соглашение может быть досрочно прекращено или по обоюдному соглашению Сторон, или одной из Сторон в судебном порядке. 3.Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении конфиденциальной информации, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения данного Соглашения, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных – до срока, предусмотренного действующим законодательством РФ. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: С.С. Жолнерчик, являющейся заинтересованным директором и А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: 1.Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 2.Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». Предмет Соглашения: 1.Стороны принимают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации другой стороны, обеспечении в отношении указанной информации специальных мер охраны (защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с которой сторона охраняет свою собственную конфиденциальную информацию), в том числе при использовании (предоставлении доступа, передаче), и устанавливают ответственность сторон за нарушение данных обязательств. 2.В рамках Соглашения к «Конфиденциальной информации» Стороны относят следующие сведения (вне зависимости от вида носителя на (в) которых они зафиксированы (находящие свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов)): персональные данные, информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию, составляющую служебную тайну, инсайдерскую информацию, иную информацию, в отношении которой одной из Стороной прямо указанно об её конфиденциальности (гриф «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация»). При этом к данной информации не может быть отнесена информация, разглашенная Сторонами самостоятельно или с их согласия, а также иная информация, ограничения доступа к которой не допускаются в соответствии с законодательством РФ. 3.Стороны принимают обязательства по соблюдению требований, установленных законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и положениями об инсайдерской информации Сторон в отношении инсайдерской информации Сторон. Обеспечение конфиденциальности: Положения Соглашения распространяются на конфиденциальную и инсайдерскую информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Доступ работников Сторон к информационным ресурсам, содержащим конфиденциальную информацию, собственником которой является другая Сторона, и передача от стороны стороне конфиденциальной информации, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником (либо в письменном обязательстве работника о неразглашении сведений конфиденциального характера), который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться конфиденциальная информация, при условии наличия защищенных каналов передачи информации. Срок действия Соглашения: 1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения пятилетнего срока с момента окончания исполнения сторонами обязательств по Соглашению между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» от 25.04.2014г. №14-5086 о сотрудничестве и взаимодействии (прекращения его действия), в целях исполнения которого собственником конфиденциальной информации в рамках настоящего Соглашения была передана конфиденциальная информация, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных – до срока, предусмотренного действующим законодательством РФ. 2.Соглашение может быть досрочно прекращено или по обоюдному соглашению Сторон, или одной из Сторон в судебном порядке. 3.Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении конфиденциальной информации, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения данного Соглашения, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных – до срока, предусмотренного действующим законодательством РФ. Вопрос № 9: Об одобрении Дополнительного соглашения №8 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 11: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды движимого имущества №09-1575 от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору аренды движимого имущества №09-1575 от 31.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору аренды движимого имущества №09-1575 от 31.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 12: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1574 от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1574 от 31.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1574 от 31.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 13: Об одобрении Договора аренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Конфиденциально. 2. Одобрить Договор аренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Конфиденциально. 2. Одобрить Договор аренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Конфиденциально. Вопрос № 14: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.04.2014 (Протокол №31 от 21.04.2014) по вопросу «Об оказании Обществом благотворительной помощи». Решение, поставленное на голосование: Внести изменение в п.1 решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.04.2014 (протокол №31 от 21.04.2014) по вопросу «Об оказании Обществом благотворительной помощи» и изложить его в следующей редакции»: «Одобрить оказание Обществом в 2014 году благотворительной (материальной) помощи: Фонду развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея» в размере 7 000 000 (Семи миллионов) рублей 00 копеек; Благотворительному Фонду «Фонд Елены Образцовой» в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; Воскресенскому Новодевичьему монастырю в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; Благотворительному фонду «Помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ШАГ НАВСТРЕЧУ» для благотворительного центра «Белая роза» в размере 1 800 000 (Одного миллиона восьмисот тысяч) рублей 00 копеек. Фонду «Национальная Лига ветеранов борьбы САМБО» в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести изменение в п.1 решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.04.2014 (протокол №31 от 21.04.2014) по вопросу «Об оказании Обществом благотворительной помощи» и изложить его в следующей редакции»: «Одобрить оказание Обществом в 2014 году благотворительной (материальной) помощи: Фонду развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея» в размере 7 000 000 (Семи миллионов) рублей 00 копеек; Благотворительному Фонду «Фонд Елены Образцовой» в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; Воскресенскому Новодевичьему монастырю в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; Благотворительному фонду «Помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ШАГ НАВСТРЕЧУ» для благотворительного центра «Белая роза» в размере 1 800 000 (Одного миллиона восьмисот тысяч) рублей 00 копеек. Фонду «Национальная Лига ветеранов борьбы САМБО» в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек. Вопрос № 15: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году: Региональному отделению «Всероссийской федерации САМБО» Санкт-Петербурга в размере 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей 00 копеек; АНО «Новые перспективы» в размере 580 000 (Пятьсот восьмидесяти тысяч) рублей 00 копеек. 2. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году: Региональному отделению «Всероссийской федерации САМБО» Санкт-Петербурга в размере 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей 00 копеек; АНО «Новые перспективы» в размере 580 000 (Пятьсот восьмидесяти тысяч) рублей 00 копеек. 2. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Вопрос № 16: Об одобрении Договора по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 13.08.2014. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «13» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.