Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://rts.micex.ru/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 4 повестки дня О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: за - 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 5 повестки дня О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: за - 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 6 повестки дня Об одобрении договора между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: за - 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 7 повестки дня Разное: Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи): за - 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 4 повестки дня: 1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки». По вопросу 5 повестки дня: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС (ОАО Московская Биржа). 2) Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3) Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа) – 12 апреля 2013 года. 4) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 5) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа – 27 февраля 2013 года. 6) Направить заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа. Опубликовать в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в газете Коммерсантъ, а также на странице в сети Интернет по адресу: http://rts.micex.ru. 7) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1. Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки. 8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа: - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки. 9) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514); - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа; 10) Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа. По вопросу 6 повестки дня: 1) Одобрить Договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО Регистраторское общество СТАТУС, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки. По вопросу 7 повестки дня: 1) Утвердить «Инструкцию о внутреннем контроле Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи)». 2) Определить дату вступления в силу «Инструкции о внутреннем контроле Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи)», утвержденной в соответствии с п. 1 настоящего решения, 01 марта 2013 г. 3) Признать утратившей силу с даты вступления в силу ««Инструкции о внутреннем контроле Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи)», утвержденной в соответствии с п. 1 настоящего решения, «Инструкцию о внутреннем контроле ЗАО ММВБ как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по организации торговли и клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг», утверждённую Советом Директоров ЗАО ММВБ от 05.03.2011 (Протокол № 21). 4) Подготовить и вынести на рассмотрение Наблюдательного совета Справку о требованиях к лицам, включенным в список инсайдеров Московской Биржи в части совершения сделок с акциями ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2013, Протокол № 30. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа В.А. Гусаков 3.2. Дата: 01 марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.