Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года и внесении изменений в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Внести изменения в Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвердив в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.04.2017 по вопросу 4 (протокол от 24.04.2017 № 265). 3. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.04.2017 (протокол от 24.04.17 № 265 вопрос № 4), признать утратившим силу. 4. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31 марта 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 – 2019 гг. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора Общества Исаевым Олегом Юрьевичем следующих должностей: - члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра»; - члена Совета директоров ПАО «МОЭСК». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. РЕШЕНИЕ Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 051 422,40 руб., включая НДС. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы. РЕШЕНИЕ Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «АТХ», связанным с прекращением участия ОАО «АТХ» в Союзе «Энергострой» и участием ОАО «АТХ» в Ассоциации СРО «ОСКО» путем вступления. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О Комитетах Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 7 человек. 1.3. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Кухаренко Василий Сергеевич Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Соколова Наталия Ивановна Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Пилюгин Александр Викторович Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Федоров Олег Романович Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 6. Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг Энергетический Союз». 7. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 1.4. Избрать Корнеева А.Ю. Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 10 человек. 2.2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети» 2. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 3. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 4. Звягинцева Анна Леонидовна Главный эксперт Отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети» 6. Шагина Ирина Александровна Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 7. Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 8. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 9. Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 10. Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» 2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Ольховича Евгения Александровича. 3.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 3.2. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 человек. 3.3. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Пелымский Владимир Леонидович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 2. Сучков Владимир Петрович Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Пилюгин Александр Викторович Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 6. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3.4. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Пелымского Владимира Леонидовича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 году. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2017 г. № 276. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «24» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.