Полный текст:

«Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=137055&agency=7 2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляется изменение или корректировка: 24.06.2016 17:07:30 2.4. Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений: *** Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) открытого акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 15 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть». 2.2.1.1 . Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: Левин Ю.Л. – председатель Комитета, управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гайзатуллин Р.Р. – министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Гереч Л. – управляющий директор МОЛ Оман – представительства группы МОЛ в Маскате, Оман, член Совета директоров, независимый директор, Штайнер Р. – руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор. 2.2.1.2. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: Маганов Н.У. – председатель Комитета, генеральный директора ПАО «Татнефть», член Совета директоров, члены Комитета: Дорпеко Н.Е. – корпоративный консультант ПАО «Татнефть», Ершов В.Д. – начальник правового управления ПАО «Татнефть», Мозговой В.А. – помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть», Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Сюбаев Н.З. – начальник управления стратегического планирования, Тихтуров Е.А. – начальник управления финансов ПАО «Татнефть», Хисамов Р.М. – руководитель аппарата корпоративного секретаря-заместитель корпоративного секретаря. 2.2.1.3. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующий состав Штайнер Р. – председатель Комитета, руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гереч Л. – управляющий директор МОЛ Оман – представительства группы МОЛ в Маскате, Оман, член Совета директоров, независимый директор, Левин Ю.Л. – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd», член Совета директоров, независимый директор, Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор. 2.2.2. О должностном лице ПАО «Татнефть» по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 2.2.2.1. Назначить должностным лицом ПАО «Татнефть» по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком руководителя аппарата корпоративного секретаря – заместителя корпоративного секретаря Хисамова Рустама Миннегазиевича. 2.2.3. О Заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно независимых директоров. 2.2.3.1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно признания г-на Левина Ю.Л. независимым директором принять. Заявление Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина относительно признания г-на Левина Ю.Л. независимым директором на текущий корпоративный год. По результатам оценки соответствия независимых членов Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина (далее также – Компания) критериям независимости Правил листинга ЗАО ФБ ММВБ, признать члена Совета директоров Компании г-на Левина Ю.Л. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с существенным контрагентом Компании ввиду следующих обстоятельств: В 2015 году в Совет директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина был избран независимый директор г-н Левин Ю.Л., на момент выдвижения соответствовавший критериям независимости, определенных Правилами листинга ЗАО ФБ ММВБ и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России. В связи с финансовыми операциями по краткосрочному размещению средств Компании в ПАО Ак Барс Банк, членом Совета директоров которого также является г-н Левин Ю.Л., один из формальных критериев независимости – связанность с существенным контрагентом – г-на Левина Ю.Л. был нарушен. Вместе с тем: 1. Г-н Левин Ю.Л. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ЗАО ФБ ММВБ кроме критерия связанности с существенным контрагентом Компании. 2. Г-н Левин Ю.Л. не связан с Компанией договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых Компанией, ее контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает Компании, ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги. 3. Г-н Левин Ю.Л. не получает от Компании, ее контролирующих и подконтрольных лиц вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого ему в качестве члена Совета директоров Компании . 4. Г-н Левин Ю.Л. не владеет и не распоряжается пакетом акций Компании. 5. Г-н Левин Ю.Л. не участвовал в голосовании о заключении соглашения по краткосрочному размещению средств Компании в ПАО Ак Барс Банк в связи с тем, что соглашение было заключено до его первичного избрания в члены Совета директоров Компании. 6. ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина имеет с ПАО Ак Барс Банк договорные отношения на рыночных условиях. Данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Компанией. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты Компании ограничено исключительно рамками соглашения, заключенного с Банком. 7. Г-н Левин Ю.Л. также не связан с конкурентами Компании, не связан с государством или муниципальным образованием, в том числе не является представителем РФ, субъекта РФ или муниципального образования, не голосует по директивам государства. 8. Анализ практики работы г-на Левина Ю.Л. в Совете директоров Компании показывает, что он добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров. За 2015/2016 корпоративный год проведено 13 очных заседаний, во всех заседаниях принял личное участие, при этом запрашивает пояснения и дополнительную информацию. Анализ голосования г-на Левина Ю.Л, при решении вопросов повестки дня заседаний также указывает на то, что все решения г-н Левин Ю.Л. принимает не в интересах существенного контрагента, а направлены на соблюдение интересов Компании. На очных заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня, принимает решения в соответствии с долгосрочными интересами Компании и всех ее акционеров. На основании изложенного Совет директоров полагает, что связанность г-на Левина Ю.Л. с существенным контрагентом (ПАО Ак Барс Банк) носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность г-на Левина Ю.Л. позволяют ему принимать объективные решения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Компании и ее акционеров. Результаты голосования по данному вопросу: ФИО члена Совета директоров Принятое решение 1. Минниханов Рустам Нургалиевич ЗА 2. Гайзатуллин Радик Рауфович ЗА 3. Гереч Ласло ЗА 4. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич ЗА 5. Левин Юрий Львович ЗА 6. Маганов Наиль Ульфатович ЗА 7. Муслимов Ренат Халиуллович ЗА 8. Сабиров Ринат Касимович ЗА 9. Сорокин Валерий Юрьевич ЗА 10. Нурмухаметов Рафаиль Саитович ЗА 11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА 12. Халимов Рустам Хамисович ЗА 13. Хамаев Азат Киямович ЗА 14. Хисамов Раис Салихович ЗА 15. Штайнер Рене ЗА Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросу: 2.2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче имущества ПАО «Татнефть» в ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 2.2.4.1. Одобрить совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в форме вклада в Уставной капитал 100 процентного дочернего общества компании ООО «Нижнекамская ТЭЦ» имущества ПАО «Татнефть», в соответствии с оценочной стоимостью в сумме 3 928 389 803 руб., в т.ч. сумма восстановленного НДС 529 867 087 руб. что составляет 0,60% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 24 июня 2016 год. 2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 24 июня 2016 год. 2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 2 от 24 июня 2016 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 24.06.2016 г. М.П. *** 2.5. Краткое описание внесенных изменений: В соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО ФБ ММВБ к порядку раскрытия принятого советом директоров эмитента решения о признании независимым члена совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом и/или конкурентом эмитента, государством и/или муниципальным образованием, внесены корректировки в пункт 2.2.3.1. сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. Внесен текст заявления и результаты голосования по указанному вопросу, с указанием ФИО и результатов голосования по каждому члену совета директоров, голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым члена совета директоров. 3. Подпись 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» _____________ Хисамов Р.М. М.П. 3.2. Дата «9» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.