Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС № 1: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения №8 от «15» октября 2015 года к Договору №14/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в соответствии с Приложением №1. 2. Уполномочить заместителя генерального директора Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Д.В., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №8 от «15» октября 2015 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от «01» августа 2012 года. Результаты голосования: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. ВОПРОС № 2: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – субагентского договора между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – субагентского договора между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: от имени ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» привлечение на добровольной основе физических лиц в качестве застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию в целях реализации ими права на выбор Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субагент») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент»). Сумма сделки: вознаграждение Субагента определяется в соответствии с Приложением №2. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.01.2016 г. 2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Д.В. подписать от имени Общества субагентский договор с ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 октября 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 октября 2015 г. № 10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата «15» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.