Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно приложению№ 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» на 2021 год и плановый период до 2025 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» на 2021 год и плановый период до 2025 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.11.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.12.2021 № 9. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 15.11.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-20-231) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 03.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.