Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети». Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича, Директора Департамента стратегического развития ОАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Лебедев С.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича, Директора Департамента стратегического развития ОАО «Россети». Вопрос № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича - Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича - Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. Вопрос № 4: Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Ленэнерго» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества; - определить структурные подразделения, ответственные за внедрение и реализацию Антикоррупционной политики. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Ленэнерго» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества; - определить структурные подразделения, ответственные за внедрение и реализацию Антикоррупционной политики. Вопрос № 5: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в новой редакции: - заместители генерального директора Общества. 2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 29.05.2013 (протокол №33 от 31.05.2013). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в новой редакции: - заместители генерального директора Общества. 2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 29.05.2013 (протокол №33 от 31.05.2013). Вопрос № 6: О согласовании превышения порогового значения по стоимости для проведения закупочных процедур способом «Запрос цен». Решение, поставленное на голосование: Согласовать в соответствии с п. 5.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» превышение порогового значения по стоимости для проведения закупочных процедур способом «Запрос цен» на привлечение кредитных ресурсов со сроком приема заявок - 5 (пять) календарных дней на следующих условиях: • Сумма основного долга 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. • Цель закупки: рефинансирование кредитов. Основные условия закупочной процедуры: − Форма проведения закупки: открытая. − Специальные процедуры: не предусмотрены. − Начальная (максимальная) цена: 855 000 000 (Восемьсот пятьдесят пять миллионов) рублей (соответствует эффективной ставке, включающей все дополнительные комиссии, 9,5% годовых на весь период пользования) НДС не облагается. • Сумма основного долга 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. • Цель закупки: финансирование инвестиционной деятельности. Основные условия закупочной процедуры: − Форма проведения закупки: открытая. − Специальные процедуры: не предусмотрены. − Начальная (максимальная) цена: 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей (соответствует эффективной ставке, включающей все дополнительные комиссии, 9,5% годовых на весь период пользования) НДС не облагается. • Сумма основного долга 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. • Цель закупки: финансирование инвестиционной деятельности. Основные условия открытого запроса цен: − Форма проведения закупки: открытая. − Специальные процедуры: не предусмотрены. − Начальная (максимальная) цена: 1 140 000 000 (Один миллиард сто сорок миллионов) рублей (соответствует эффективной ставке, включающей все дополнительные комиссии, 9,5% годовых на весь период пользования) НДС не облагается. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Согласовать в соответствии с п. 5.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» превышение порогового значения по стоимости для проведения закупочных процедур способом «Запрос цен» на привлечение кредитных ресурсов со сроком приема заявок - 5 (пять) календарных дней на следующих условиях: • Сумма основного долга 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. • Цель закупки: рефинансирование кредитов. Основные условия закупочной процедуры: − Форма проведения закупки: открытая. − Специальные процедуры: не предусмотрены. − Начальная (максимальная) цена: 855 000 000 (Восемьсот пятьдесят пять миллионов) рублей (соответствует эффективной ставке, включающей все дополнительные комиссии, 9,5% годовых на весь период пользования) НДС не облагается. • Сумма основного долга 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. • Цель закупки: финансирование инвестиционной деятельности. Основные условия закупочной процедуры: − Форма проведения закупки: открытая. − Специальные процедуры: не предусмотрены. − Начальная (максимальная) цена: 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей (соответствует эффективной ставке, включающей все дополнительные комиссии, 9,5% годовых на весь период пользования) НДС не облагается. • Сумма основного долга 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. • Цель закупки: финансирование инвестиционной деятельности. Основные условия открытого запроса цен: − Форма проведения закупки: открытая. − Специальные процедуры: не предусмотрены. − Начальная (максимальная) цена: 1 140 000 000 (Один миллиард сто сорок миллионов) рублей (соответствует эффективной ставке, включающей все дополнительные комиссии, 9,5% годовых на весь период пользования) НДС не облагается. Вопрос № 7: Об одобрении привлечения ОАО «Ленэнерго» кредитных средств. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить привлечение кредита в 3-4 квартале 2014 года в форме возобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях: • Лимит задолженности: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. • Цель привлечения: рефинансирование кредитов. • Срок кредитования – не более 36 месяцев. • Эффективная ставка по кредиту – не более 9,5% годовых, включает все дополнительные комиссии (начальная ставка заимствования при объявлении закупки). • Возможность досрочного полного или частичного погашения кредита – без взимания комиссии за досрочное погашение. • Обеспечение – без обеспечения. • Выборка каждого отдельного транша в рамках каждой кредитной линии проводится по предварительному согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций, включающей представителя ОАО «Россети». 2. Одобрить привлечение кредитов в 3-ем квартале 2014 года в форме возобновляемых кредитных линий на следующих существенных условиях: • Лимиты задолженности: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. • Цель привлечения: финансирование инвестиционной деятельности. • Срок кредитования – не более 36 месяцев. • Эффективная ставка по кредитам – не более 9,5% годовых, включает все дополнительные комиссии (начальная ставка заимствования при объявлении закупки). • Возможность досрочного полного или частичного погашения кредита – без взимания комиссии за досрочное погашение. • Обеспечение – без обеспечения. • Выборка каждого отдельного транша в рамках каждой кредитной линии проводится по предварительному согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций, включающей представителя ОАО «Россети». 3. Одобрить привлечение кредитов в 4-ом квартале 2014 года в форме возобновляемых кредитных линий на следующих существенных условиях: • Лимиты задолженности: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. • Цель привлечения: финансирование инвестиционной деятельности. • Срок кредитования – не более 36 месяцев. • Эффективная ставка по кредитам – не более 9,5% годовых, включает все дополнительные комиссии (начальная ставка заимствования при объявлении закупки). • Возможность досрочного полного или частичного погашения кредита – без взимания комиссии за досрочное погашение. • Обеспечение – без обеспечения. • Выборка каждого отдельного транша в рамках каждой кредитной линии проводится по предварительному согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций, включающей представителя ОАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить привлечение кредита в 3-4 квартале 2014 года в форме возобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях: • Лимит задолженности: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. • Цель привлечения: рефинансирование кредитов. • Срок кредитования – не более 36 месяцев. • Эффективная ставка по кредиту – не более 9,5% годовых, включает все дополнительные комиссии (начальная ставка заимствования при объявлении закупки). • Возможность досрочного полного или частичного погашения кредита – без взимания комиссии за досрочное погашение. • Обеспечение – без обеспечения. • Выборка каждого отдельного транша в рамках каждой кредитной линии проводится по предварительному согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций, включающей представителя ОАО «Россети». 2. Одобрить привлечение кредитов в 3-ем квартале 2014 года в форме возобновляемых кредитных линий на следующих существенных условиях: • Лимиты задолженности: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. • Цель привлечения: финансирование инвестиционной деятельности. • Срок кредитования – не более 36 месяцев. • Эффективная ставка по кредитам – не более 9,5% годовых, включает все дополнительные комиссии (начальная ставка заимствования при объявлении закупки). • Возможность досрочного полного или частичного погашения кредита – без взимания комиссии за досрочное погашение. • Обеспечение – без обеспечения. • Выборка каждого отдельного транша в рамках каждой кредитной линии проводится по предварительному согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций, включающей представителя ОАО «Россети». 3. Одобрить привлечение кредитов в 4-ом квартале 2014 года в форме возобновляемых кредитных линий на следующих существенных условиях: • Лимиты задолженности: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. • Цель привлечения: финансирование инвестиционной деятельности. • Срок кредитования – не более 36 месяцев. • Эффективная ставка по кредитам – не более 9,5% годовых, включает все дополнительные комиссии (начальная ставка заимствования при объявлении закупки). • Возможность досрочного полного или частичного погашения кредита – без взимания комиссии за досрочное погашение. • Обеспечение – без обеспечения. • Выборка каждого отдельного транша в рамках каждой кредитной линии проводится по предварительному согласованию с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций, включающей представителя ОАО «Россети». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2014 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29 от 03.04.2014 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «03» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.