Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 13.09.2016г. (протокол от 14.09.2016г. №240). РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров Общества от 13.09.2016г. (протокол от 14.09.2016 г. № 240): о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Шитца Владимира Викторовича. 2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Горева Вячеслава Александровича - Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Дополнительная информация о доле участия Горева Вячеслава Александровича в уставном капитале эмитента, а также доле принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет. ВОПРОС № 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности и вырубку деревьев в пределах охранных зон от 29.12.2015г. №7026/15-0459 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности и вырубку деревьев в пределах охранных зон от 29.12.2015г. № 7026/15-0459 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014г. №7026/14-0327 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014г. №7026/14-0327 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(пгт.Кильмезь, с.Калинино) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(пгт.Кильмезь, с.Калинино) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 837 085 (Восемьсот тридцать семь тысяч восемьдесят пять) рублей 88 коп., кроме того НДС составляет 150 675 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 46 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(пгт.Кильмезь, с.Калинино) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(пгт.Кильмезь, с.Калинино)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 16 сентября 2016г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 октября 2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 837 085 (Восемьсот тридцать семь тысяч восемьдесят пять) рублей 88 коп., кроме того НДС составляет 150 675 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 46 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 987 761 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 34 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 16.09.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ в Уржумском районе на территории ПО ВПЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Определить цену договора подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ в Уржумском районе на территории ПО ВПЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 862 611 (Три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 39 коп., кроме того НДС составляет 695 270 (Шестьсот девяносто пять тысяч двести семьдесят) рублей 05 коп. Одобрить договор подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ в Уржумском районе на территории ПО ВПЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации объектов ОС(ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ в Уржумском районе на территории ПО ВПЭС)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 20 сентября 2016г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 ноября 2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 862 611 (Три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 39 коп., кроме того НДС составляет 695 270 (Шестьсот девяносто пять тысяч двести семьдесят) рублей 05 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 557 881 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 44 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 20.09.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022гг. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить представленный проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2022 годы для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке. 2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2016 г. №243. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «14» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.