Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена услуг по агентскому договору между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 424143 (четыреста двадцать четыре тысячи сто сорок три) рубля 92 копейки, в том числе НДС 18 % - 64699 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 92 копейки. 2. Одобрить агентский договор между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками» - «Агент». Предмет Договора: Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия в размере, согласованном сторонами. Цена Договора: Предельная цена Договора определяется как сумма вознаграждений Агента за все выполненные по Договору действия за все время действия Договора. Валютой Договора являются российские рубли. Предельная цена Договора: не более 424143 (четырехсот двадцати четырех тысяч ста сорока трех) рублей 92 копеек, в том числе НДС 18 % - 64699 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 92 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2015 г. включительно. Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Другие существенные условия: В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору). В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору). При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3. Считать прекратившими свое действие агентский договор №2230/11 от 02.11.2011 г. и дополнительные соглашения №№1-№15 к нему, заключенные между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» с момента подписания Договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2014 г. № 15 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «26» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.