Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О внесении изменений в состав, методику расчета и целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества»: 1. Утвердить методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Оплата потерь электроэнергии» для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить обновленный перечень квартальных КПЭ для Генерального директора и высших менеджеров Общества, а также долю каждого из них в общем размере премии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества, включая директоров филиалов. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «О внесении изменений в состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» и об утверждении методики расчета, оценки выполнения и целевого значения КПЭ «Оплата потерь электроэнергии» для Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Оплата потерь электроэнергии» для Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить обновленный перечень квартальных КПЭ для Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть», а также долю каждого из них в общем размере премии в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Дагэнергосеть» внести соответствующие изменения в систему КПЭ управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть». По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированного кредитного плана на 1 квартал 2014 года»: Утвердить скорректированный кредитный план Общества на 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.01.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 03.02.2014 № 155. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 03.02.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.