Полный текст:

Решения, принятые Советом директоров. Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ Место нахождения Общества: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 ИНН:7704081545 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00409-A Извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 22 апреля 2004 года в 12 часов. Регистрация акционеров будет проходить 22 апреля 2004 года с 10 часов на основании документа, удостоверяющего его личность (паспорт). Представитель акционера регистрируется на основании надлежаще оформленной письменной доверенности и документа, удостоверяющего его личность (паспорт). Место проведения собрания - г. Москва по адресу: Можайское шоссе, 54, кинотеатр Минск; ПОВЕСТКА ДНЯ 1) Отчет об итогах работы общества за 2003 год: Утверждение годового отчета; Ознакомление с отчетом Совета директоров Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; Утверждение распределения прибыли; Ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 2) О дивидендах по итогам 2003 года. 3) Утверждение аудитора Общества. 4) Избрание совета директоров Общества. 5) Избрание ревизионной комиссии Общества. На заседании Совета Директоров, состоявшегося 26 марта 2004 года, принято решение рекомендовать выплатить дивиденды по акциям Общества за 2003 год в размере 1 (одного) рубля 75 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1(Один) рубль в сроки, указанные в Уставе Общества. С 31 марта 2004 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей представлению им по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, тел. (095) 201-3908. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 09 марта 2004 года. В случае невозможности личной явки акционеров для регистрации и принятии участия в голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, заполненные бюллетени (вырезанные из газеты либо их ксерокопии) необходимо направить почтой по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, филиал ЗАО СУРЦ в г. Москва (тел. (095)318-1434). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные не позднее 19 апреля 2004 года. В случае регистрации для участия на собрании 22 апреля 2004 года акционеров или их полномочных представителей, владеющих в совокупности менее чем 50 (пятьюдесятью) процентами акций Общества, дата проведения повторного годового общего собрания акционеров будет опубликована дополнительно. (Основание – Федеральный Закон «об Акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. и Устав ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве годового общего собрании акционеров на заседании 01 марта 2004 года, протокол № 16/03-04 от 03 марта 2004 г.; об утверждении повестки дня и о рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов и порядке его выплаты на заседании 26 марта 2004 года, протокол № 19/03-04 от 26 марта 2004 г. Тел. для справок: (095) 201-3908 Президент- Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» А.П.Бычков Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.