Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отметить, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 21.04.2022 в ПАО «Россети Ленэнерго» взамен ранее поступившего предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества от акционера - субъекта Российской Федерации - города федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, владеющего 29,11% голосующих акций Общества, поступило новое предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества взамен ранее направленных (письмо от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0). 2. В связи с поступлением от субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющегося акционером Общества, владеющим 29,11% голосующих акций Общества, предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества взамен ранее направленных и включенных решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию: 2.1. Исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37), кандидатов, предложенных субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (письмо от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0). 2.2. В дополнение к решению Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37, вопрос № 1) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Дрегваль Сергей Георгиевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 2. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 3. Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 4. Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 5. Карельский Андрей Николаевич Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 6. Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 2.3. Исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37, вопрос № 1), кандидатов, предложенных субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (письмо от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0). 2.4. В дополнение к решению Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37, вопрос № 1) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Борисова Александра Алексеевна Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2022 № 48. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021) В.А. Фроликова 3.2. Дата 29.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.