Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 04.04.2017 (протокол от 07.04.2017 № 229/17), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021 – 2024 гг. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Считать бизнес-план на 2020-2024 гг. согласно п.1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Сибири» на период 2020-2024 годы. 3.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров № 353/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/148) И.Ю. Трухачев (подпись и МП) 3.2. Дата “30” декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.